El objetivo de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo es prevenir, asegurar y controlar que empresas y negocios, como entidades bancarias, inmobiliarias, gestorías, auditores, joyerías, casinos, fundaciones… estén expuestos al blanqueo de capitales.
Con el curso en prevención de blanqueo de capitales aprenderás qué es lo que tu empresa debe hacer para adaptarse a esta normativa, las medidas a llevar a cabo, los riesgos que se nos pueden presentar relacionados con este ámbito, así como las ventajas de adaptarse a esta normativa.
Objetivos:
- Conocer en qué consiste esta ley y su finalidad.
- Detectar los procedimientos de identificación de clientes y riesgos.
- Sentar las bases de las medidas a seguir.
- Saber cómo adoptar los procesos de control interno de cumplimiento de esta normativa.
- Ver ejemplos prácticos.
- Detectar infracciones y sanciones.
